董事會及公司治理主管

董事成員簡介:

職 稱 姓 名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 吳健 東海大學化工系
泰業公司董事長、中泰租賃公司董事
長治投資股份有限公司董事長
董事 彭楷賢 文化大學企管學系
明譽企業股份有限公司董事
董事 江培琨 淡江大學化工系
華通電腦股份有限公司副總裁
華通電腦股份有限公司執行長
華通電腦股份有限公司總裁
Huaton Holdings Limited董事長
華通電腦(惠州)有限公司董事長
華通電腦(重慶)有限公司董事長
華通精密線路板(惠州)有限公司董事
香港華通投資貿易有限公司董事
董事 吳柏毅 紐約州立大學電機碩士
華通電腦股份有限公司產品總經理
華通電腦股份有限公司執行副總裁
Pelican Cove Investment Ltd.董事長
華通電腦(惠州)有限公司董事
華通精密線路板(惠州)有限公司董事長
華通電腦(蘇州)有限公司董事長
長治投資股份有限公司董事
正柏投資股份有限公司董事長
董事 吳彭弘 國立交通大學物理碩士
華通電腦股份有限公司廠長
華通電腦股份有限公司副總裁
華通電腦(惠州)有限公司董事
華年投資股份有限公司董事長
華通電腦(重慶)有限公司監事
長治投資股份有限公司監察人
薛頓投資股份有限公司董事長
董事 長治投資(股)
公司代表人:
陳嘉懃
東海大學化工系
華通電腦股份有限公司副總經理
華通電腦股份有限公司執行副總裁
華通電腦(惠州)有限公司董事
華通電腦(蘇州)有限公司董事
華通電腦(重慶)有限公司董事
獨立董事 黃同圳 俄亥俄州立大學博士
國立中央大學人力資源管理研究所教授、健行科技大學教授
華通電腦股份有限公司審計委員會委員
華通電腦股份有限公司薪資報酬委員會委員
獨立董事 邱慈觀 賓夕法尼亞大學金融學博士
國立中央大學財務金融學系副教授
上海交通大學上海高級金融學院教授
方正富邦基金管理有限公司獨立董事
華通電腦股份有限公司審計委員會委員
華通電腦股份有限公司薪資報酬委員會委員
獨立董事 劉騰凌 臺北科技大學(原臺北工專)
華通電腦股份有限公司副董事長
華通電腦股份有限公司審計委員會委員
華通電腦股份有限公司薪資報酬委員會委員
 

董事會運作情形:
最近年度董事會開會
 5 次,董事監察人出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數 委託出席次數 實際出(列)席率(%) 備註
董事長 吳    健 5 0 100%  
董  事 彭 楷 賢 5 1 80%  
董  事 江 培 琨 5 0 100%  
董  事 長治投資(股)
公司代表人:
陳嘉懃
5 0 100%  
董  事 吳 柏 毅 5 0 100%  
董  事 吳 彭 弘 5 0 100%  
獨  立
董  事
黃 同 圳 5 0 100%  
獨  立
董  事
邱 慈 觀 5 0 100%  
獨  立
董  事
劉 騰 凌 5 0 100%  

防範內線交易教育宣導
本公司定期每季一次對董事、經理人等進行相關股權內線交易、短線交易及相關法令之教育宣導,並適時提供專人諮詢相關問題。本年度已於109/4/8、109/7/14及109/10/15對現任董事。經理人等13人進行相關教育訓練宣導,內容包括內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理,並將相關法規摘要,並將內容簡報檔寄送董事、經理人等參考。
 
 
公司治理主管簡介
 
華通董事會於108年3月13日指派財務處處長呂範為公司治理主管,呂處長已具備公開發行公司從事相關財務業務之主管職務達三年以上。並於同年5月9日通過「公司治理實務守則」,負責公司治理相關事務:
一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事就任及持續進修。
四、提供董事執行業務所需之資料。
五、協助董事遵循法令。
六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
 
108年度業務執行情形如下:
一、依法辦理108年度董事會及股東會之會議作業。
二、製作108年度董事會及股東會議事錄。
三、提供課程資訊,協助董事持續進修。
四、於董事會前提供每位董事相關執行業務所需之資料。
五、協助董事遵循法令,瞭解108年度法令修訂狀況。
六、評估108年是否進行公司章程修訂。

109年度業務執行情形如下:
一、依法辦理109年度董事會及股東會之會議作業。
二、製作109年度董事會及股東會議事錄。
三、提供課程資訊,協助董事持續進修。
四、於董事會前提供每位董事相關執行業務所需之資料。
五、協助董事遵循法令,瞭解109年度法令修訂狀況。
六、評估109年是否進行公司章程修訂。
 
進修情形:
            進修日期              主辦單位                 課程名稱 進修時數 總時數
        起         迄
2019/09/18 2019/09/18 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 我國共同申報及盡職審查準則(CSR)法規對金融之影響 3.0 27.0
2019/10/09 2019/10/09 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 員工奬酬策略與工具運用探討 3.0
2019/10/17 2019/10/17 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 企業財務危機預警與類型分析 3.0
2019/10/23 2019/10/23 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 企業財務報表舞弊案例探討 3.0
2019/12/03 2019/12/03 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 最近稅法變革對業營運的影響與因應 3.0
2020/07/22 2020/07/22 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 新版公司治理藍圖下國際稅務趨勢議題解析與因應實務 3.0
2020/10/16 2020/10/16 臺灣證券交易所 2020年上市公司治理與企業誠信董監事宣導會 3.0
2020/10/21 2020/10/21 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 109年度防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會 3.0
2020/11/18 2020/11/18 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 員工與董事薪酬議題探討- 從證交法第14條修正條文談起 3.0

股權比率占前10名之股東
                                                                    最近期停止過戶日:109年4月20日
                                               股份
主要股東名稱
持有股數 持股比例
新制勞工退休基金 46,081,442 3.87 %
富邦人壽保險股份有限公司 35,400,000 2.97 %
吳怡蒨 30,886,106 2.59 %
張明達 30,790,166 2.58 %
吳健 30,735,218 2.58 %
吳柏毅 27,658,499 2.32 %
吳彭弘 27,204,857 2.28 %
彭芙美 23,940,998 2.01 %
美商摩根大通銀行臺北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基 19,380,494 1.63 %
張明婉 17,022,835 1.43 %
 
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